بایگانی برچسب: پولشویی

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایران دلیل مخالفت‌ها با FATF را شناخته شدن «گردن کلفت‌هایی» دانسته که به راحتی در کشور (ایران) پول جا به جا می‌کنند. سایت بدون – او گفته صدها نفر امثال هادی رضوی در ایران وجود دارند. هادی رضوی، یکی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد و داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، است. …

سایت بدون – بحث ورود پول‌های کثیف به سینما در جریان برگزاری سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر بار دیگر مورد توجه اهالی رسانه و البته برخی سینماگران قرار گرفت. نکته جالبی که از دل برخی بحث‌های مربوط به پول کثیف می‌توان برداشت کرد این است که تلقی همگان از پول کثیف لزوما واجد یک معنی واحد نیست و به قولی هرکس …

سایت بدون -روزنامه la Nation چاپ آرژانتین از خطری که لیونل مسی و پدرش را به دلیل پولشویی تهدید می کند خبر داد ، مردی که نامش فاش نشده و ادعا کرده که از همکاران سابق بنیاد مسی، سازمان خیریه‌ای که توسط لیونل مسی ستاره بارسا بنیانگذاری شده، است مدعی شده که این بنیاد روی پولهایی که از طرف مردم …